比特币的混乱江湖：有玩家赔钱，有阿姨慢跑进场

此外，比特币的便捷性、匿名性以及实现全球快速汇款的能力也受到犯罪组织的青睐。

在比特币网络中，所有者的身份仅作为一组加密的计算机代码出现。网络只记录了一个比特币是从那个地址挖出来的以及它是如何流通的，但是这个地址的拥有者的身份是无法验证的，相关的交易很容易被政府监管的视线所掩盖，监管者也无法追踪或追踪。拦截。

以日本的“丝绸之路”为例。丝绸之路是一个匿名的黑市，市场上唯一的交易货币是比特币。 2011 年，纽约州参议员呼吁对丝绸之路的“用比特币洗钱”进行调查。 2013年10月2日，丝绸之路关闭。 FBI 即将宣布，它已经逮捕了网站所有者 Ross Ulbright，并没收了他所有的 26,000 个比特币。

与海外市场不同，国内交易平台最大的风险在于一旦网站关闭，所有交易中的比特币都可能被挪用，玩家无处可寻。

第一个有影响力的平台“跑”事件可以追溯到2013年10月，当时市场规模位居全省前五。 GBL，一个交易金额为5000万元的比特币交易平台，难以接入。出现疑似黑客信息，“本交易平台已被入侵火币网买比特币额度，请按照我们所说的金额向指定账户转账，否则我们将删除网站上的所有数据”。然而火币网买比特币额度，这种伪装成黑客行为的现象被比特币玩家认为是“自导自演”，GBL平台也被告上了法庭。根据披露的案件，经查明，本案涉案金额超过100万元，但比特币玩家称，真实损失超过2000万元。

GBL人跑路案可见骗人之道：比特币玩家注册账号后，需通过第三方平台支付转账费用，玩家转账后将不再上线成功了。

最近的一次风险风波是，据媒体报道，欧洲一家名为比特币的闪电交易中心出现赎回危机，涉嫌逃跑。

另外，新京报记者在比特币交易群中发现，每隔一段时间，某平台的官方客服就会在群里发布相关广告——促销多头或空头。在业内人士看来，做空做空无疑会减缓比特币的涨跌，也更容易被银行家控制。